阿联酋央行为持牌金融机构发布政治公众人物相关风险指南

据《阿通社》报道，阿联酋中央银行 (CBUAE) 为持牌金融机构 (LFI) 发布关于反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 及与公众人物 (PEP) 相关风险指南。 该指南符合金融行动特别工作组 (FATF) 标准。 

根据指南规定，持牌金融机构必须对 PEP 及其直系亲属或特定关系人执行特定的强制性尽职调查措施，必须制定针对PEP的风控政策，对相关业务进行持续监控并向阿联酋金融情报部门报告与洗钱、资助恐怖主义或刑事犯罪有关的任何行为。